代码：000988　　　  简称：球盟会官网入口科技　　　　公告编号：2013-23

 

球盟会官网入口科技产业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

    一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：球盟会官网入口科技产业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会。

2、召集人：球盟会官网入口科技产业股份有限公司第五届董事会。

经公司第五届董事会第21次会议审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2013年5月29日（星期三）下午14:30

网络投票时间：

采用深圳交易所交易系统投票的时间：2013年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东应选择其中的一种方式。公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2013年5月21日，于2013年5月21日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园球盟会官网入口科技产业大厦多功能报告厅。

    二、会议审议事项

1、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》

2、《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

    上述第1项议案已于2013年4月12日召开的公司第五届董事会第19次会议审议通过；第2项议案已于2013年5月13日召开的公司第五届董事会第21次会议审议通过。具体内容详见2013年4月13日和2013年5月13日刊登于巨潮资讯网、《中国报》、《时报》、《上海报》的相关公告。

 

    三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记方式：

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2013年5月28日9:00-17:00、5月29日9:00-14:30；

3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园球盟会官网入口科技产业大厦二楼，董事会办公室。

 

    四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

  （一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码：360988。

2.投票简称：“球盟会官网入口投票”。

3.投票时间：2013年5月29日的交易时间，即9:30－11:30和 13:00－15:00。

4.在投票当日，“球盟会官网入口投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表 

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	总议案	100
议案1	《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》	1.00
议案2	《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以以投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月28日下午3:00，结束时间为2013年5月29日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

 

    五、其他事项

  1.联系人:安欣，传真电话:027-87180167，邮编：430223

  2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按 当日通知进行。

  5.公司按照相关规定将于近期发布《关于召开2013年第一次临时股东大会提示性公告》。  

 

    六、备查文件

《球盟会官网入口科技产业股份有限公司第五届董事会第21次会议决议公告》

 

    特此通知

 

 

球盟会官网入口科技产业股份有限公司董事会

                                       　　　　　　　  二O一三年五月十三日